公司治理制度更新 - 公司于2025年11月24日召开董事会，审议通过新增及修订内部管理制度的议案，旨在进一步规范公司运作和完善治理结构 [1] - 新增制度为《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任管理制度》，并对部分现有制度进行修订 [1] - 经修订的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》已获董事会审计委员会审议通过 [2] - 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度》的修订尚需提交公司股东大会审议 [3] 续聘审计机构 - 公司董事会于2025年11月24日以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构 [5] - 中汇会计师事务所2024年度经审计收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元 [7] - 中汇会计师事务所2024年共承办205家上市公司年报审计，其中与公司同行业的上市公司审计客户有17家 [7][8] - 2025年度审计费用最高不超过90万元，其中财报审计收费不超过70万元，内控审计收费不超过20万元，较上年变化未超过20% [14] 审计机构基本情况 - 中汇会计师事务所上年度末（2024年12月31日）有合伙人116人，注册会计师694人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人 [7] - 项目合伙人胡琳波自2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过3家上市公司审计报告 [10] - 签字注册会计师余丽自2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过2家上市公司审计报告 [11] - 项目质量控制复核人黄婵娟自2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核过8家上市公司审计报告 [11] 董事会审议程序 - 公司第四届董事会第三十七次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名 [21] - 董事会审计委员会认为中汇所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，续聘计划不存在损害公司及股东权益的情形 [15][24] - 续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效 [17]