股东会基本情况 - 南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议地点在江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室 [4] - 会议由董事会召集，董事长范浩先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任6名董事全部出席本次会议，董事会秘书鲍洱先生出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，并对中小投资者进行了单独计票 [4][7] - 关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案包含15项子议案，全部获得通过 [4][5][6] - 关于调整部分董事、高管2025年度薪酬的议案获得通过 [6][7] 公司治理制度修订 - 修订的制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等，其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》为特别决议议案 [4][5][7] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [6] - 废止《监事会议事规则》 [6] 法律合规性 - 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定 [2] - 国浩律师（南京）事务所对会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法，出席人员资格有效，表决程序及结果合法有效 [7]