公司治理结构变更 - 公司拟将董事会董事人数由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工代表董事，以完善公司治理结构 [1] - 公司董事会已审议通过增选程龙先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案，其任期需经股东大会批准后生效 [1][2] - 程龙先生出生于1979年12月，拥有本科学历和高级会计师职称，自2002年起在中国中钢集团有限公司任职，现任其经营财务部总经理 [4] 审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务总费用为89万元，与2024年度费用一致 [15] - 中审众环2024年经审计总收入为217,185.57万元，其中证券业务收入为58,365.07万元，2024年度上市公司审计客户家数为244家 [9] - 公司审计委员会及董事会均已审议通过续聘议案，认为中审众环具备专业胜任能力和投资者保护能力，该事项尚需提交股东大会审议 [16][17][19] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月11日9点30分召开2025年第四次临时股东大会，审议包括增选董事和续聘审计机构在内的议案 [22][24] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年12月11日9:15至15:00 [23][24] - 股权登记日为2025年12月9日，股东可通过现场或信函方式在2025年12月9日17:00前完成会议登记 [31][32][33]