公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1][6] - 公司设置职工董事 并相应修订《公司章程》及其他相关制度文件 [1][6] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将在股东会审议通过后相应废止 [1][6] 《公司章程》修订内容 - 删除《公司章程》中监事会章节 将涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会" [2][9] - 完善独立董事专门会议制度 新增职工董事相关规定 [2] - 对《公司章程》的条款序号、章节标题及标点符号进行部分调整 不改变条款实质含义 [3] 董事会决议情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年11月24日以通讯方式召开 应出席董事9人全部出席 [5][6] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等四项议案 均获9票同意0票反对0票弃权 [6][9][11][13] - 增补朱玉先生为战略委员会委员 战略委员会现由陶永泽先生（主任委员）、胡定忠先生、朱玉先生组成 [11] 相关管理制度同步修订 - 为与《公司章程》修订保持一致 公司同步修订多项管理制度 删除"监事会、监事"相关内容 [9] - 修订制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [9] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项制度需提交2025年第二次临时股东会审议 [9] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月10日14点00分召开2025年第二次临时股东会 审议取消监事会及修订《公司章程》等议案 [13][15][16] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [15][16] - 股东登记时间为2025年12月4日上午9:00至11:00 下午14:00至16:00 登记地点为北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室 [27]