公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，发行股份数量上限为73,021,505股 [1] - 本次发行募集资金总额调整为不超过61,538.00万元，原计划为不超过63,338.00万元 [20] - 发行方案假设于2026年6月底实施完毕，最终以中国证监会批准注册后的实际发行时间为准 [1] 财务影响分析 - 公司预测2025年归属于上市公司股东的净利润为-5,304.40万元，扣除非经常性损益的净利润为-4,508.74万元 [1] - 对2026年净利润设定了三种假设情形：较2025年持平、减亏10%、减亏20%，以测算发行对主要财务指标的影响 [1] - 本次发行后公司股本及净资产规模将增加，短期内每股收益和净资产收益率可能存在被摊薄的情况 [4] 募集资金用途 - 募集资金投资项目是对公司现有智慧空间解决方案业务的补充和完善 [4] - 项目将聚焦云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等新一代信息技术的研究拓展 [7] - 项目实施不会导致公司主营业务发生变化 [5] 公司业务与技术储备 - 公司拥有CMMI5评估认证，标志其软件研发的过程组织、技术水平和项目管理能力达到较高水平 [7] - 公司建立了遍布全国的分支机构，客户覆盖党政机关、公检法、教育机构及众多大型企业 [8] - 公司通过金桥学院建立健全的培训体系和多通道职业发展路径，培养高素质人才队伍 [6] 公司治理与投资者回报 - 公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（修订稿）》，明确股东利润分配政策 [12] - 公司建立了规范的法人治理结构和科学有效的职责分工制衡机制 [11] - 控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员均就填补即期回报措施作出相关承诺 [13][14] 审核进展与程序 - 公司已收到上海证券交易所出具的审核问询函，并会同中介机构完成回复及申请文件更新 [16][17] - 本次发行相关议案已经公司第五届董事会第三十次会议、2025年第三次临时股东大会及第六届董事会第二次会议审议通过 [15][19][36] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [38]