核心人事变动 - 公司于2025年11月24日召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过了多项人事相关议案 [1] - 董事会同意提名胡瑞芳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第五次临时股东会审议 [1][32] - 董事会同意聘任胡瑞芳女士担任公司总经理，任期与第十届董事会任期一致 [1][35] - 董事会同意授权胡瑞芳女士代行财务负责人职责，授权期限自董事会审议通过之日起至聘任财务负责人之日止，原代行职责的董事长杨承明先生不再代行 [2][38] - 所有议案的表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权，获得董事会全票通过 [34][37][39] 新任高管背景 - 胡瑞芳女士出生于1973年4月，拥有大学学历、学士学位，具备会计师、审计师、经济师资格 [5] - 其职业履历显示，在江苏省海外企业集团有限公司及其多家关联公司担任过投资发展、财务总监、董事长、总经理等重要职务，例如曾任江苏海外集团投资发展有限公司董事长、总经理 [5] - 目前兼任江苏苏豪国际集团股份有限公司董事、江苏苏豪创新科技集团有限公司董事，以及江苏苏豪时尚集团股份有限公司监事会主席等职务 [5] - 胡瑞芳女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、主要股东及实际控制人之间不存在关联关系，且无不良诚信记录，符合相关法律法规的任职资格要求 [6] 董事会与股东会安排 - 公司第十届董事会任期已届满，但因换届工作尚在筹备中，为保证工作连续性，董事会决定延期换届，董事及各专门委员会委员、高级管理人员的任期相应顺延 [1] - 为审议董事候选人提名事项，公司决定于2025年12月10日召开2025年第五次临时股东会 [7][40] - 股东会将于2025年12月10日14点00分在南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室召开，并采用现场投票与网络投票相结合的方式 [9] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月10日9:15至15:00 [10] - 本次股东会审议的议案不涉及特别决议、中小投资者单独计票、关联股东回避表决或优先股股东参与表决的情形 [13][14][15][17]