核心管理层变动 - 公司于2025年11月24日召开第十一次临时董事会会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理及推荐非独立董事候选人等多项议案，所有议案均获全票通过（同意票10票，反对票0票，弃权票0票）[1][2][3][4][5][6] - 原总经理黄汉杰先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务，原副总经理彭旭先生辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，公司表示其辞职不会影响日常生产经营活动[15] - 黄汉杰先生持有公司股票1,622,734股，辞职后将遵守相关减持规定，彭旭先生未持有公司股份[16] 新任高管及董事候选人任命 - 董事会聘任种衍民先生为公司总经理，聘任陆旸先生为公司副总经理，任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止[16] - 董事会推荐种衍民先生为第十一届董事会非独立董事候选人，其任职资格已经董事会提名委员会审查通过，该事项尚需提交股东大会审议[17][18] - 种衍民先生现任公司全资子公司特变电工电气装备集团有限公司董事长等职务，未持有公司股票，但直接持有公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司0.48067%的股权及第二大股东新疆宏联创业投资有限公司14.41881%股权[22] - 陆旸先生现任新疆众和股份有限公司非独立董事，未持有公司股票，与公司主要股东及管理层无关联关系[22] 人事变动背景及目的 - 人事变动旨在进一步加强公司新能源产业管理，黄汉杰先生拟担任新特能源股份有限公司及其子公司特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，彭旭先生拟担任特变电工新疆新能源股份有限公司总经理[15] - 董事会提名委员会认为新任高级管理人员及非独立董事候选人具有丰富管理经验，符合任职资格，不存在法律规定的不得担任相关职务的情形[19] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年12月10日召开2025年第五次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[24][25][26] - 股东大会将审议推荐非独立董事候选人等议案，该议案已获董事会通过，且将对中小投资者单独计票[28]