澄清公告核心内容 - 公司于2025年11月24日针对网络流传的“下调第四季度业绩目标”及“大客户在L10/L11商业模式上会有调整”等不实言论发布澄清公告 [2] - 公司声明网络流传言论不属实 当前第四季度经营及GB200、GB300等相关产品出货均按既定计划推进 客户需求持续畅旺 生产出货一切正常 [3] - 公司声明未收到任何主要客户关于调整业务模式、下修份额或价格的要求 也未向市场下调第四季度利润目标 [3] - 公司与客户合作开发的下一代产品正按前期计划如期顺利推进 [3] 2025年第二次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年11月24日在深圳召开 会议以现场与网络投票相结合方式表决 由董事长郑弘孟主持 [8] - 出席会议人员包括全部7名在任董事、3名在任监事 董事会秘书及多名高级管理人员列席 [9] - 会议审议并通过了四项议案 包括取消监事会暨修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》以及《2025年半年度利润分配预案》 [10] - 前三项议案获得出席股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过 利润分配议案获得过半数通过 [11] - 本次股东大会由北京市金杜律师事务所见证 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [12]