公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事职位，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止 [22] - 现任监事将在股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项后解除职位 [22] - 在股东大会审议通过前，第三届监事会及监事将继续履行监督职能 [23] 《公司章程》修订 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，主要修订内容包括将“股东大会”统一修改为“股东会”，并整体删除“监事”、“监事会”相关表述 [24] - 修订内容将增加“控股股东和实际控制人”及“独立董事”章节，并对相关章节序号进行调整 [24] - 修订后的《公司章程》全文需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记 [24] 内部治理制度修订与制定 - 公司根据最新法律法规及《公司章程》修订情况，拟对部分公司治理制度进行修订和制定 [25] - 修订及制定的制度包括《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等 [25] - 其中《公司章程》相关附件及多项管理制度尚需提交公司股东大会审议通过 [25] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年12月8日14点30分在北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年12月8日9:15至15:00 [3] - 股权登记日为2025年12月2日，股东需在此日期前完成会议登记 [14] 股东大会审议事项 - 本次股东大会将审议关于取消监事会、修订《公司章程》及修订制定部分公司治理制度的议案 [5] - 议案1为特别决议议案，议案1和议案2已于2025年11月21日经第三届董事会第四十三次会议审议通过 [6][7] - 公司使用“一键通”股东会提醒服务，通过智能短信向股权登记日股东推送参会及投票信息 [8]