董事会换届选举决议 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年11月21日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了关于董事会换届选举的议案 [1] - 会议提名张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源为公司第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 会议提名李成言、李宗义、陈永平为公司第七届董事会独立董事候选人，其中李宗义为会计专业人士，三人均已取得独立董事任前培训证明 [5][13] 新一届董事会构成与候选人详情 - 公司第七届董事会将由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [12] - 非独立董事候选人张辉阳持有公司40,050,000股股份，占公司总股本的6.01%，现任公司董事长 [16] - 非独立董事候选人张辉持有公司40,050,000股股份，占公司总股本的6.01%，现任公司董事、总经理 [17] - 非独立董事候选人孟丽、杨建兴、李源未持有公司股份，分别现任公司副总经理/人力资源总监、董事/审计委员会委员、董事/财务总监 [18][19][20] - 独立董事候选人李成言现任北京大学政府管理学院教授，自2022年12月起任公司独立董事 [21] - 独立董事候选人李宗义现任大信会计师事务所高级合伙人，拥有多项专业资格，自2022年12月起任公司独立董事 [22] - 独立董事候选人陈永平现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人 [23] 后续审议流程与股东会安排 - 董事会换届选举议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并以累积投票制进行选举 [3][6][13] - 公司定于2025年12月19日14:00在兰州市公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议选举董事的议案 [8][25] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月19日9:15至15:00 [25][26] - 对中小投资者单独计票的议案为选举非独立董事和独立董事的议案 [31]