董事会决议与公司治理调整 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年11月21日召开，应到董事11名，实到11名，所有议案均获全票或高票通过 [1][2][4][8][11][13] - 会议选举董事长陈蕾女士为代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人未发生变更 [1] - 会议确认了董事会审计委员会的组成，该委员会由2位独立董事潘煜双、王秀华及董事沈祺超组成，其中潘煜双任召集人，委员会行使原监事会的职权 [3] - 公司因完成《公司章程》修订，取消了监事会，并免去了职工代表监事胡晓丽、李国霞的职务 [20] - 公司于同日召开职工代表大会，选举徐学根先生为第九届董事会职工代表董事，徐学根先生此前担任公司董事、董事长助理，拥有丰富的管理经验 [20][23] 股权激励计划调整与回购注销 - 由于公司实施了2024年年度权益分派，2023年限制性股票激励计划的回购价格由每股8.197元人民币调整为8.097元人民币 [5][49] - 回购价格调整的原因是公司2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.1元人民币（含税），该方案已于2025年7月10日实施完毕 [49] - 因激励对象中有8人因个人原因离职、2人因退休离职，不再符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的223,140股限制性股票 [46] - 因第二个解除限售期（2024年度）公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的4,329,270股限制性股票 [48] - 业绩考核未达标的具体数据为：2024年激励成本摊销前并扣除浙石化的投资收益后，归属于上市公司股东的净利润为492,737,336.42元人民币，未达到预设的解除限售条件 [48] - 本次合计拟回购注销的限制性股票数量为4,552,410股 [5][16][49] - 本次回购所需资金总额为36,860,863.77元人民币，资金来源为公司自有资金 [50] 注册资本变更与章程修订 - 因回购注销4,552,410股限制性股票，公司注册资本将从2,404,779,773元人民币减少至2,400,227,363元人民币 [9][17] - 公司股份总数将从2,404,779,773股相应变更为2,400,227,363股 [9][17] - 公司拟就上述变更对《公司章程》的相应条款进行修订 [9][18] 临时股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会 [12] - 股东会现场会议召开地点为浙江省桐乡市凤凰湖大道518号公司总部会议室，会议将结合现场投票和网络投票方式进行 [24] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月10日9:15至15:00 [26] - 本次股东会将审议回购注销部分限制性股票及变更注册资本并修订《公司章程》两项议案 [12][29] - 上述两项议案均为特别决议议案，且回购注销议案需对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决 [30] 债权人通知程序 - 由于回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，公司依法通知债权人 [56] - 债权人可自2025年11月22日公告之日起45日内（即至2026年1月6日）向公司申报债权 [56][57] - 债权申报可通过现场、邮寄或电子邮件方式进行，具体联系地址为公司董事会办公室 [57]