董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年11月21日16:30以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长刘长勇先生主持 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3] - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] 公司名称变更 - 公司拟将名称由“仁东控股股份有限公司”变更为“仁东控股集团股份有限公司” [7] - 变更原因为公司已构建起集团化架构，新名称能更准确反映企业实质与规模 [7] - 证券简称、英文简称和证券代码将保持不变 [7] - 拟变更的公司名称已获市场监督管理部门预核名通过 [8] 公司章程修订 - 因公司名称变更，相应修订《公司章程》中涉及公司名称的条款 [8] - 变更事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过 [8] 内部治理制度修订 - 为提升规范运作水平，公司修订了内部治理制度 [11] - 结合公司不再设置监事会的实际情况，《监事会议事规则》相应废止 [11] - 修订后的第1-16项制度尚需提交股东会审议，其中《董事会议事规则》《股东会议事规则》需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会 [16] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [17] - 股权登记日为2025年12月18日 [17] - 会议地点为广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1 [18]