公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年12月10日14点00分在洪都航空城会议中心召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月10日9:15至15:00 [1][2] - 本次股东会审议的议案1已由公司第八届董事会第七次临时会议审议通过 相关公告于2025年11月22日披露 该议案将对中小投资者单独计票 [4][5][6] 董事会与高管变更 - 公司第八届董事会第七次临时会议于2025年11月20日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议审议通过了变更公司董事、聘任高级管理人员及召开临时股东会等三项议案 所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [20][21][22][24][25][26][28] - 董事会提名周继强先生和张峣先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 该事项尚需提交股东会审议 [21][23][29][31] - 董事会同意聘任周继强先生担任公司总经理 聘任胡育清先生担任公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [24][32] 人事变动详情 - 董事变更源于控股股东中国航空科技工业股份有限公司推荐 推荐周继强为公司董事、总经理人选以替代曹春 推荐张峣为公司董事人选以替代康颖蕾 [29] - 离任董事康颖蕾女士持有公司股票20000股 并承诺未来出售股票所得收益全部上缴公司 [30] - 新任总经理候选人周继强先生出生于1973年11月 拥有工程硕士学位和正高级工程师职称 现任公司副总经理 历任公司650所副主任、主任、副所长等职务 [34] - 新任董事候选人张峣先生出生于1988年9月 拥有工程硕士学位 现任中国航空科技股份有限公司规划投资部高级业务经理 [34] - 新任副总经理胡育清先生出生于1976年6月 拥有工商管理硕士学位和高级经济师职称 现任江西洪都商用飞机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席 [35] 股东服务与投票机制 - 为服务中小投资者 公司将委托上证所信息网络有限公司通过发送智能短信等形式 根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [18] - 股东会投票采用累积投票制选举董事和独立董事 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 可集中或分散投给候选人 [16] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6]