2025年第二次临时股东大会情况 - 股东大会于2025年11月20日通过现场和网络投票方式召开，由董事长吴群主持，会议地点在江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室 [3][4] - 出席会议的股东及股东授权代表共627人，代表有表决权股份573,124,143股，占公司有表决权股份总数1,002,476,929股的57.1708% [5] - 其中现场投票股东10人，代表股份426,942,127股，占比42.5887%；网络投票股东617人，代表股份146,182,016股，占比14.5821%；中小股东出席624人，代表股份146,312,316股，占比14.5951% [5][7][8] 提案审议表决结果 - 《公司2025年前三季度利润分配方案》议案以99.9460%同意票通过，中小股东同意票占比99.7883% [9][10] - 《增加经营范围并修订＜公司章程＞》议案以99.9800%同意票通过，达到表决权总数的2/3以上要求 [11][12] - 《修订及制订公司部分内部治理制度》议案包含5项子议案，均获通过：修订《股东会议事规则》同意票96.3374% [13]、修订《董事会议事规则》同意票96.3333% [15]、修订《独立董事制度》同意票96.3857% [17]、修订《关联交易决策制度》同意票96.3350% [18]、制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意票99.8807% [20] 公司治理结构变动 - 董事、副总经理郑洪喆因公司治理结构调整辞去董事及董事会战略委员会委员职务，辞任后仍任副总经理，其辞职不影响董事会正常运作 [26][27] - 公司召开2025年职工代表大会第一次会议选举张金岩为职工代表董事，任期至第六届董事会届满 [27][28] - 公司召开第六届董事会第十四次临时会议，补选张金岩为战略委员会委员，与吴群、赵帅、王丽华、万遂人共同组成战略委员会 [28][33] 法律意见与文件备查 - 上海市通力律师事务所对股东大会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效 [22] - 股东大会决议及相关法律意见书等文件备查于巨潮资讯网 [23][34]