公司拟变更会计师事务所 - 公司拟将2025年度财务报告和内部控制审计机构由中兴华会计师事务所变更为中审众环会计师事务所[1][2] - 变更原因为综合考虑公司业务发展及审计工作需求 旨在提升审计工作效率并确保年报审计工作有序推进[2][11] - 公司董事会及董事会审计委员会已审议通过该议案 尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3][12][13] 新任会计师事务所基本情况 - 新任审计机构中审众环会计师事务所成立于1987年 具有证券、期货相关业务资格[3] - 截至2024年底 该所拥有合伙人216人 注册会计师1,304人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[4] - 2024年度 该所经审计的业务收入为217,185.57万元 其中审计业务收入183,471.71万元 证券业务收入58,365.07万元[4] - 2024年度 该所为244家上市公司提供年报审计服务 审计收费总额35,961.69万元 其中制造业上市公司审计客户151家[4] - 该所计提职业风险金12,619.30万元 并购买累计赔偿限额80,000.00万元的职业保险[5] 新任会计师事务所项目团队与收费 - 项目合伙人孙志军于2002年成为注册会计师 近三年签署或复核上市公司审计报告9份[7] - 拟签字注册会计师肖书月于2009年取得执业资格 近三年签署上市公司审计报告4份[7] - 项目质量控制复核人申玲芝于2015年取得执业资格 近三年复核超过2家上市公司、挂牌公司的审计报告[7] - 2025年度财务报告及内部控制审计费用总额为125万元人民币 其中财务报告审计费用95万元 内部控制审计费用30万元[10] 变更程序及沟通情况 - 前任会计师事务所中兴华已为公司提供审计服务2年 并对公司2024年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告[11] - 公司已就变更事宜与前任及拟聘任会计师事务所进行了充分沟通 双方均已知悉且无异议[11] - 公司董事会审计委员会已对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查[11] - 公司第六届董事会第二十四次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案[12][18] 股东会相关安排 - 公司股东和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持有公司25,513,032股股份 占总股本的4.5% 其提议将变更会计师事务所的议案以临时提案方式提交2025年第一次临时股东会审议[22][23] - 2025年第一次临时股东会定于2025年12月1日召开 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式[24][26][27] - 本次股东会的股权登记日为2025年11月26日[28]