股东大会召开与出席情况 - 公司于2025年11月19日在北京通州区召开了2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东大会 [3] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行 召集 召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [4] - 公司全体8名董事 3名监事均出席会议 董事会秘书出席 全体高管列席会议 [5][6] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订公司治理文件的议案：该议案包含三个子议案 均在2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东大会上获得通过 审议结果为通过 [6][8] - 其他修订议案：关于修订《独立董事工作制度》的议案 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 以及《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》均在2025年第一次临时股东大会上获得通过 [7][8] - 2025年第一次临时股东大会的第2 3 4项议案为普通决议议案 已获出席会议股东所持表决权过半数通过 其中第4项议案对中小投资者进行了单独计票 [9] 特别决议与待决事项 - 关于取消监事会并修订相关规则的议案为特别决议议案 已在2025年第一次临时股东大会及2025年第二次A股类别股东大会上获得出席股东所持表决权三分之二以上审议通过 [10] - 该特别决议议案尚需经过2025年第二次H股类别股东大会审议通过后方能生效 目前结果未最终确认 [10] H股类别股东大会延期 - 原定于2025年11月19日下午举行的2025年第二次H股类别股东大会因出席表决权数未达章程规定的三分之一以上而推迟至2025年12月3日上午举行 [2][3][6] - 涉及取消监事会的核心议案需经A股临时股东大会 A股类别股东大会及H股类别股东大会共三个会议分别审议 且均需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 因此最终结果取决于后续H股类别股东大会的审议 [2][6][8]