股东大会决议与公司治理结构变更 - 2025年第三次临时股东大会于11月19日召开，所有议案均获通过，无被否决议案 [1][2][4] - 会议审议并通过了关于变更公司住所、取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的核心议案 [4] - 公司治理制度进行系列修订，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《非独立董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《独立董事津贴管理办法》，并废止《监事会议事规则》 [4][5] 董事会结构调整与人事变动 - 公司取消监事会设置，其职权由公司董事会审计委员会承接，董事会成员仍为7人，包括非独立董事3人、独立董事3人、职工董事1人 [9] - RONGJIAN LU（陆荣健）辞去第四届董事会非独立董事职务，仍担任公司首席技术官 [10] - 经职工代表大会选举，RONGJIAN LU（陆荣健）担任公司第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会任期届满 [10][12] - 选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总计未超过董事总数的二分之一 [10] 出席会议情况与法律意见 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席本次股东大会，董事会秘书出席，部分高级管理人员列席 [3] - 北京国枫（南京）律师事务所对本次股东大会进行见证，认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效 [6]