拟续聘会计师事务所的核心信息 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年 [1] - 该议案已获董事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][9][10] 拟续聘会计师事务所的基本情况 - 天健会计师事务所成立于2011年7月18日，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为钟建国 [1] - 截至2024年末，该所拥有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人 [1] - 2024年度天健会计师事务所收入总额为29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元 [2] - 2024年度其提供审计服务的上市公司客户数量为756家，审计收费总额为7.35亿元，同行业上市公司审计客户数量为578家 [2] - 截至2024年末，该所累计计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元 [3] - 近三年天健会计师事务所因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次 [4] - 项目合伙人薛志娟近三年签署或复核6家上市公司审计报告，签字注册会计师陈硕京近三年签署或复核4家上市公司审计报告，项目质量复核人员金闻近三年签署或复核7家上市公司审计报告 [4] - 项目关键人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施的情况 [5] - 天健会计师事务所及项目相关人员不存在可能影响独立性的情形 [6] - 本期审计服务费总额预计为170万元，较上期160万元增加10万元，其中财务决算审计费用为120万元，内部控制审计费用为50万元 [7] 拟续聘会计师事务所的决策程序 - 公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意续聘 [8] - 公司第十一届董事会第三十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了续聘议案 [9][40] 2025年第三次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会审议续聘会计师事务所等议案 [12][47] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年12月1日 [14][15][18] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为2025年12月4日9:15至15:00 [14][35]