股东会召开与决议情况 - 2025年第四次临时股东会于2025年11月18日在常州市新北区汉江路399号召开 [2] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长杨磊主持 [2] - 出席会议的董事9人中8人出席，监事3人全部出席，公司总经理、董事会秘书、财务负责人均出席会议 [2][3] 议案审议结果 - 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案获得通过 [3] - 关于制订、修订、废止公司部分治理制度的议案获得通过 [3] - 两项议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过 [4] 公司治理结构变更 - 股东会决议取消监事会，并对《公司章程》进行相应修订 [3] - 公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举吴佩刚为第五届董事会职工代表董事 [7] - 吴佩刚由非职工代表董事调整为职工代表董事，董事会构成人员不变 [7] 人事任命与资格 - 新任职工代表董事吴佩刚，1979年3月出生，本科学历，现任公司董事、总经理 [9] - 吴佩刚曾任上海静遥网络科技有限公司副总裁、哈啰副总裁 [9] - 吴佩刚未持有公司股份，与公司其他董事、高管及主要股东无关联关系，符合任职资格 [9][10] 法律合规性确认 - 本次股东会由北京市海问律师事务所律师钱珍、黄珏见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [5] - 职工代表董事选举完成后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合规定 [7]