股东大会基本情况 - 陕西煤业股份有限公司于2025年11月18日在陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议由董事长赵福堂先生主持 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] - 公司7名在任董事中6人出席 3名在任监事中2人出席 董事会秘书李晓光先生出席了会议 部分人员因另有公务未能出席 [4] 议案审议与通过情况 - 本次股东大会审议并通过了共计7项议案 所有议案均获通过 无否决议案 [2][5] - 通过的议案包括：关于调整公司治理结构并修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案、关于修订公司《利润分配制度》的议案、关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案 [5][6] - 其中 议案1、2、3以特别决议的表决方式通过 议案7关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司回避表决 [6] 法律意见与公告文件 - 本次股东大会由北京嘉源律师事务所的郭蔚、胡仕炜律师见证 [6] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定 表决结果合法有效 [6] - 公司董事会于2025年11月19日发布公告 并备有经鉴证的法律意见书及经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议文件 [7]