会议基本情况 - 公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号公司10楼会议室 [2] - 会议采用现场会议投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长高炎康先生主持 [2] - 公司在任董事9人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书陈海波女士出席会议，其他高管全部列席 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、变更公司住所、修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》获得通过，该议案为特别决议事项，已获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意 [4][6] - 议案2.01至2.08共八项公司治理制度相关议案均获得通过，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 除议案一外，其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东所持表决权的二分之一以上同意通过 [6] 法律意见 - 本次股东会由北京大成（上海）律师事务所律师刘云、康琼梅见证 [7] - 律师认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及结果均合法有效 [7]