股东大会基本情况 - 会议于2025年11月18日在浙江省绍兴市公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长金猛先生主持 [2] - 公司在任董事7人出席6人 在任监事3人全部出席 董事会秘书及财务总监出席会议 [3] 核心议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得审议通过 [4] - 共计15项关于修订公司内部治理制度的议案全部获得审议通过 包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等 [4][5][6] 公司治理结构重大变更 - 股东大会审议通过取消公司职工代表监事职务 [9] - 根据修订后的《公司章程》 公司设立职工代表董事1名 由职工代表大会选举产生 [9] - 公司于2025年11月18日召开职工代表大会 选举李浙飞女士为第五届董事会职工代表董事 [9] 律师见证意见 - 本次股东大会由浙江天册律师事务所律师见证 [7] - 律师认为会议召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8]