2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年11月18日在福州召开，采取现场与网络投票结合的表决方式，程序合法合规 [2] - 所有议案均获通过，无否决议案，包括董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案 [2][3] - 股东会由董事会召集、董事长郭政主持，全体9名董事及董事会秘书出席，部分高管列席 [2][4] - 福建君立律师事务所律师现场见证并出具法律意见，认为会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [2][5] 第十届董事会第一次临时会议决议 - 会议于2025年11月18日召开，以现场和视频结合方式举行，由全体董事推选郭政召集并主持 [8] - 选举郭政为公司第十届董事会董事长，任期三年，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9][10] - 选举产生了第十届董事会各专门委员会（战略、审计、提名、薪酬与考核）的委员及主任委员，任期三年 [11][12] - 聘任郭政为公司总经理，任期三年，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [12][13] - 聘任鄢波、纪志国为副总经理，柳上莺为财务总监，陈海荣为总法律顾问（首席合规官），任期均为三年 [14][15] - 聘任陈海荣为公司董事会秘书，任期三年，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [16][17] - 聘任魏宁希为公司证券事务代表，任期三年，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [18][19] - 审议通过了关于修订公司《内部控制评价管理办法》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [20] 新任高级管理人员背景 - 副总经理鄢波出生于1968年12月，拥有丰富的风电项目管理和公司管理经验，自2016年8月30日起任公司副总经理 [22] - 副总经理纪志国出生于1984年9月，曾任公司董事会秘书、首席合规官等职，自2025年5月7日起任公司副总经理 [23] - 财务总监柳上莺出生于1980年4月，拥有丰富的集团财务管理和会计经验，自2023年6月12日起任公司财务总监 [23] - 董事会秘书兼总法律顾问陈海荣出生于1981年10月，拥有法律和证券事务经验，自2025年5月7日起任公司董事会秘书 [24] - 证券事务代表魏宁希出生于1991年8月，拥有投资管理和战略投资经验，自2025年5月7日起任公司证券事务代表 [24]