董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年11月14日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年11月12日送达全体董事 应参与表决董事7名 实际参与表决5名 回避表决2名 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [2] 董事会议案审议情况 - 审议通过《关于公司债权转让暨关联交易的议案》 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 关联董事杨云先生和陈群先生回避表决 [2] - 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过并发表独立意见 [2] 债权转让交易核心内容 - 公司将部分应收账款转让给湖南省财信资产管理有限公司 旨在盘活存量资产 加速资金回笼 优化财务结构 [2] - 交易遵循市场化原则 价格公允 不影响公司业务独立性 [2] - 交易符合公司及全体股东长远利益 不存在损害公司及中小股东合法权益的情形 [2] - 董事会授权公司管理层办理交易相关全部事宜 包括签署法律文件 办理资产交割和收取交易对价等 [2] 信息披露与备查文件 - 具体交易内容详见同日披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》 [3] - 备查文件包括经与会董事签字盖章的董事会决议和公司第十二届独立董事2025年第四次专门会议决议 [4]