票据池业务担保调整 - 公司与宁波银行的集团资产池业务担保总额度从人民币4.5亿元下调至2.5亿元，协议有效期自2021年10月22日起至2030年11月10日止[2][5] - 该调整通过签署补充协议完成，涉及公司及全资子公司安吉热威、江山热威、热威汽零，原合同其他条款继续有效[2][5][6] - 本次担保事项在公司2025年度已批准的担保计划额度内，无需另行召开董事会及股东会审议[3] 公司治理与董事会换届 - 公司于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举产生第三届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事[13][35][36] - 第三届董事会由楼冠良担任董事长，并选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[20][24][25][38] - 公司聘任吕越斌为总经理，钱锋、张海江为副总经理，沈园为财务负责人，张亮为董事会秘书，金莉莉为内部审计负责人，卞欢为证券事务代表[25][26][27][28][29][30][33][39] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3.47亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的16.5%[9] - 票据池相互担保总额为2.5亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.89%，均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保情况[9][10]