股东大会决议核心 - 公司于2025年11月14日成功召开2025年第二次临时股东大会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，所有议案均获通过，无否决议案 [2][4][7] - 出席会议的股东资格、会议召集和主持程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2][3] 公司章程与内部制度修订 - 审议并通过关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案，该议案经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [4][7] - 审议并通过一系列内部管理制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等共计8项制度 [4][5][7] 新一届董事会及高管选举任命 - 选举产生公司第七届董事会，包括非独立董事和独立董事，董事候选人均亲自出席股东大会并作出说明 [6] - 第七届董事会第一次会议选举蔡劲军先生继续担任公司董事长及法定代表人，并聘任了包括总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师、财务总监在内的新一届高级管理团队，所有任命议案均以9票赞成、0票反对获得全票通过 [12][13][17][18][19][20][21][22][23][24] - 新一届董事会下设各专门委员会（战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）成员选举完成 [14][15][16] - 聘任兰婷杰女士为公司证券事务代表、苏友珍女士为公司审计部负责人 [25][26][27][28] 公司治理结构变更 - 根据新《公司法》要求，公司取消监事会设置，职工代表大会决议免去洪丽铃女士职工代表监事职务 [41] - 职工代表大会选举李杰成先生为公司第七届董事会职工代表董事，与股东大会选举产生的8名董事共同组成新一届董事会 [41][43] 关键人员股权与背景 - 新任董事长兼总经理蔡劲军先生直接持有公司股份25,259,655股，占公司总股本的5.31% [30][31] - 新任副总经理陈培阳先生持有公司股份3,500股，占公司总股本的0.0007%；副总经理王强先生持有20,000股，占0.004%；总工程师张子山先生持有12,500股，占0.003% [32][35][36] - 新任董事会秘书陈世宗先生、财务总监周焕椿先生、证券事务代表兰婷杰女士未直接持有公司股份，审计部负责人苏友珍女士持有1,050股，占0.0002% [37][38][39][40]