2025年第一次临时股东会核心情况 - 会议于2025年11月13日通过现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司总部大楼，网络投票通过交易系统和互联网进行 [3][5] - 共有509名股东及代理人参与表决，代表股份273,370,326股，占公司有表决权股份总数的43.4278%，其中中小投资者507人，代表股份7,556,929股，占比1.2005% [6][8] - 会议审议的三项议案均获高票通过，包括修订公司章程、变更会计师事务所及补选非独立董事，各项议案同意票比例均超过99.58% [9][10][11] 议案审议表决详情 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》同意票占比99.5987%，反对票占比0.3841%，中小投资者同意票占比85.4848% [9] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占比99.8871%，反对票占比0.0867%，中小投资者同意票占比95.9150% [10] - 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》同意票占比99.8844%，选举成希军先生为非独立董事，中小投资者同意票占比95.8197% [11] 公司董事会成员变更 - 董事彭勇先生因工作调整于2025年11月13日辞去董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不持有公司股份且不再担任任何职务 [16] - 公司职工代表大会选举寻怡女士为第九届董事会职工代表董事，寻怡女士1976年出生，拥有本科学历，历任公司人力资源部部长等职，现任工会主席兼综合部部长 [16][20] - 公司第九届董事会第十次会议调整了专门委员会委员构成，战略委员会新增成希军先生，审计委员会新增寻怡女士，此项决议获得全体董事9票同意 [22][23] 会议合规性确认 - 本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》等规定，被认定为合法有效 [5][12] - 股东会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供，会议决议及法律意见书作为备查文件 [4][13]