股东会基本情况 - 公司于2025年11月13日在公司所在地会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长王春生先生主持 [1] - 公司在任15名董事全部出席本次会议，董事会秘书出席，部分高管列席 [1] - 会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 关于聘请2025年度财务审计机构的议案获得通过 [1] - 关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案获得通过 [1] - 关于修订完善公司法人治理规章制度的议案获得通过，共包含11项具体制度 [1][2][3] - 所有审议议案均无否决议案 [1] 公司治理制度修订 - 修订通过的11项具体制度包括《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》 [1][2] - 其他修订制度涵盖《公司控股股东、实际控制人行为规范》、《公司募集资金管理办法》、《公司高级管理人员奖励基金管理办法》 [2] - 还包括《公司对外担保管理制度》、《公司累积投票制实施细则》、《公司会计师事务所选聘管理办法》、《公司对外捐赠管理办法（试行）》、《公司投资管理制度》 [2][3] 律师见证情况 - 本次股东会由北京市高朋律师事务所律师杨柳、肖芳涌见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [3]