股东大会召开情况 - 股东大会于2025年11月13日在公司会议室召开 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 公司董事长马文超委托董事兼总经理钱宇主持会议 [1] - 全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [1] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过，为特别决议议案，赞成票数超过有效表决权股份总数的三分之二 [1][2] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [1] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [1] - 关于修订《独立董事制度》的议案获得通过 [2] - 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案获得通过 [2] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过 [2] - 除第一项议案外，其余五项均为普通决议议案，赞成票数均超过有效表决权股份总数的二分之一 [2] 律师见证意见 - 本次股东大会由上海上正恒泰律师事务所程晓鸣、田云律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [3]