会议基本情况 - 公司于2025年11月13日在上海市普陀区中山北路3185号召开2025年第一次临时股东会 [3] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决，由董事长杨效良先生主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事以及财务总监兼董事会秘书王江红女士均出席了会议 [4] - 股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效 [2][6] 议案审议结果 - 议案一《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》作为特别决议事项获得通过，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [5] - 议案二包含关于修订及新增公司部分治理制度的6项子议案，均作为普通决议事项获得通过，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意 [3][5] - 所有议案均获通过，无被否决议案 [2] 治理制度修订详情 - 修订的具体制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》 [5] - 新增制定的制度为《累积投票实施细则》 [5] - 本次会议无对中小投资者单独计票的议案，也无需关联股东回避表决的议案 [5] 律师见证 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师徐玮、赵宝华见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [6]