董事会会议决议 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年11月13日上午9点召开，由董事长窦宝德主持，7名董事全部出席 [2] - 会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2][3] - 会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月1日14点30分在山东省德州市禹城市公司办公楼一楼第二会议室召开2025年第四次临时股东会 [10] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [10][11] - 网络投票时间为2025年12月1日，通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [11] 股东会审议事项 - 本次股东会审议的议案已由公司第四届董事会第五次会议审议通过 [12] - 议案1为特别决议议案，且对中小投资者单独计票 [13] - 本次会议不涉及关联股东回避表决的议案，也不涉及优先股股东参与表决的议案 [14] 股东参会与投票 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务，主动向股权登记日的股东推送参会邀请和议案信息 [8][9] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [14] - 股东参会登记时间为2025年11月28日09:00-11:00、14:00-16:00，登记地点为公司办公楼一楼第二会议室 [21]