股东大会基本情况 - 宁波远洋运输股份有限公司于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议地点位于宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室 [2] - 会议由董事会召集 董事长陈晓峰主持 召集召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 公司管理层出席情况 - 公司在任董事9人 出席8人 董事陶荣君因工作原因缺席 [3] - 公司在任监事3人 全部出席 [3] - 公司董事 副总经理 董事会秘书蔡宇霞出席会议 副总经理陈文科 洪挺及财务总监卢自奋列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议议案 需获出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意 [4][6] - 关于修订和制定公司治理制度的共计10项子议案全部获得通过 包括修订股东大会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等 [4][5][6] - 除议案1为特别决议议案外 其余议案均为普通决议议案 均已获得出席会议股东所持表决权总数的1/2以上同意 [6] 议案表决情况说明 - 议案1对中小投资者进行了单独计票 [6] - 本次股东大会无否决议案 [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师沈璐 吴睿卿见证 [7] - 律师认为会议召集 召开程序 召集人资格 出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规 表决结果合法有效 [7]