公司治理结构重大调整 - 股东大会审议通过《关于取消监事会的议案》，标志着公司治理结构从监事会模式向审计委员会模式转变 [3] - 因取消监事会，同步免去原职工代表监事张静女士职务，并选举妙旭嫣女士为第九届董事会职工代表董事 [6] - 此次治理结构变更已通过律师见证，程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4] 董事会及管理层完成换届 - 公司成功召开2025年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议，完成新一届董事会和高级管理团队的选举与聘任 [2][10][14] - 选举柯善良先生为第九届董事会董事长，何宇城先生为副董事长 [14][29] - 聘任刘文壮先生担任公司总经理，姜洋先生担任董事会秘书，曹杰女士担任总会计师，张丹女士担任证券事务代表 [18][21][22][23][31][32] 董事会专门委员会完成组建 - 新一届董事会下设四个专门委员会，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [16][30] - 各委员会成员均由董事构成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任 [16][30] 固定资产投资计划更新 - 股东大会审议通过《关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》 [3] - 具体项目包括《关于轧钢厂中厚板新建3500mm预矫直机项目的议案》，该议案获得通过 [3] 控股股东承诺事项调整 - 股东大会审议通过《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》 [3][4] - 该议案涉及关联交易，控股股东新疆八一钢铁集团有限公司持有公司766,789,264股有效表决权股份，在表决时进行了回避 [4] 公司章程修订 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3][4]