股东大会基本情况 - 股东大会于2025年11月10日在福建省泉州市泉港区兴通海运大厦七楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长陈兴明先生主持 [2] - 公司在任董事11人全部出席 在任监事3人全部出席 董事会秘书/财务负责人黄木生先生出席会议 [3] 公司治理结构重大调整 - 审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》 标志着公司治理结构从监事会模式向审计委员会模式转变 [4][10] - 该议案及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》属于特别决议议案 均获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [6] 内部管理制度全面修订与新增 - 一次性审议通过共计15项内部管理制度的修订和新增议案 涵盖公司治理的多个核心领域 [4][5][6] - 新增制度包括《独立董事工作制度》、《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等 旨在提升公司治理水平和规范运作 [5][6] 董事会成员角色变更 - 非独立董事柯文理先生因公司治理结构调整 申请辞去第二届董事会非独立董事职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [10] - 同日 公司职工代表大会选举柯文理先生为公司第二届董事会职工代表董事 任期与第二届董事会任期一致 [10][12] - 柯文理先生直接持有公司股份11,760,000股 占公司总股本的3.62% [11][14] - 此次变更后 公司董事会中由职工代表担任的董事及兼任高级管理人员的董事总数未超过董事总数的二分之一 [12]