公司治理结构重大调整 - 信达地产股份有限公司计划取消监事会这一公司治理层级 [1][2][62] - 该决议已获得第十三届监事会第九次（临时）会议全票通过，4名监事全部同意 [2][4] - 公司董事会第二十次（临时）会议也全票通过了该议案，11名董事全部同意 [9][11] 公司章程与制度修订 - 为配合取消监事会，公司将修订《信达地产股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2][63] - 原《信达地产股份有限公司监事会议事规则》将相应废止 [63] - 公司董事会审计与内控委员会将更名为董事会审计委员会，并承担原监事会的法定职权 [12][62] 相关治理制度全面更新 - 公司决定废止两项与监事会相关的专项制度，包括《监事会对董事、高级管理人员履职监督暂行办法》和《监事会财务监督暂行办法》 [5] - 公司董事会审议通过了对其下设多个专门委员会实施细则的修订，涉及审计、战略、薪酬与考核、提名委员会 [12][14][16][19] - 公司同步修订或制定了多项核心治理制度，包括《独立董事管理办法》《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《投资者关系管理办法》等共计十余项制度 [22][30][32][34] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月24日召开第一百零七次（2025年第一次临时）股东大会，对取消监事会及修订公司章程等关键议案进行审议 [44][48] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [48][49] - 股权登记日在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年11月18日 [53][57]