股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月24日10点00分在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年11月24日9:15至15:00 [2] - 会议将审议包括聘任会计师事务所在内的议案 其中议案1将对中小投资者表决单独计票 [4][6] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由北京国府嘉盈会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 2025年度审计费用不超过115万元人民币 [18][28] - 变更原因为根据相关规定采用公开招标形式选聘审计机构 综合考虑业务发展及控制审计成本的需要 [30] - 前任会计师事务所北京国府嘉盈对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告 对内部控制出具了否定意见的审计报告 [29] 董事会审议程序 - 公司第九届董事会第十四次会议于2025年11月7日以通讯方式召开 应到董事5名 实到5名 审议通过了聘任会计师事务所等多项议案 [36][38][41] - 关于聘任会计师事务所的议案已获董事会全票通过 同意5票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [33][39][40] - 董事会同时调整了第九届董事会审计委员会成员 由徐克哲、李鹏、孙军组成 徐克哲为召集人 [41]