公司治理结构变动 - 非独立董事朱玉营因公司治理结构调整辞去董事职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 其辞任不影响在公司担任的其他职务 [2] - 朱玉营的离任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行和公司日常生产经营 其未持有公司股份 [3] - 公司于2025年11月5日召开职工代表大会 选举张佳庆为第五届董事会职工代表董事 任期与第五届董事会一致 [2][3] 新任董事背景 - 新任职工代表董事张佳庆出生于1981年9月 本科学历 2005年参加工作 [5] - 张佳庆曾担任公司财务部总账报表岗、审计部副部长、职工监事等职务 [5] - 张佳庆现任航天长征（临海）环境科技有限责任公司财务总监、航天氢能沧州气体有限公司财务总监、航天氢能有限公司财务部部长及公司财务部副部长 [5] 股东大会决议 - 公司于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会 会议以现场和网络投票相结合的方式召开 [7] - 公司在任8名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次股东大会 [8] - 股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案 该议案为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [9][10] - 股东大会审议通过了关于修订公司相关治理制度及聘任公司2025年度审计机构的议案 这两项普通决议议案均获出席会议股东所持表决权股份总数的1/2以上通过 [9][10]