董事会会议基本情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年11月3日上午9点召开 [2] - 会议以现场结合通讯方式举行 由副董事长洪余和先生主持 [2] - 应出席董事7名 实际全部7名董事出席 监事及高级管理人员列席会议 [2] 会议审议通过的议案 - 审议通过《关于拟参与竞拍某公司股权的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 审议通过《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司发展规划管理办法〉的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 审议通过《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司闲置资金理财管理制度〉的议案》 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [6] 参与股权竞拍的具体安排 - 董事会授权经理层参与竞拍某公司股权 [4] - 因交易存在不确定性且涉及商业秘密 公司决定暂缓披露具体细节 [4] - 待竞拍完成签署合同后 公司将及时履行信息披露义务 [4] 内部管理制度建设 - 制定发展规划管理办法旨在规范管理 强化规划引领 增强核心功能和竞争力 [5] - 修订闲置资金理财管理制度是基于上市公司信息披露管理办法及公司章程等规定 [6]