会议基本情况 - 公司于2025年10月31日在山西省太原市潞安戴斯酒店召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议由董事长马军祥主持 表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 公司9名在任董事中有7人出席 5名在任监事中有4人出席 董事会秘书出席本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案获得通过 该议案涉及关联交易 控股股东山西潞安化工有限公司持有576,778,800股股份并依法回避表决 [4][5] - 关于修订《公司章程》及取消监事会的议案获得通过 此项为特别决议 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的议案均获得通过 [4][5] 法律意见 - 本次股东大会由北京金诚同达（上海）律师事务所律师季伟、戎纯莉见证 [6] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序均合法有效 表决结果合法有效 [6]