公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过取消监事会设置 相关职权将由董事会审计委员会行使 [11] - 公司计划修订《公司章程》及部分治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事制度 [11][14] - 上述关于取消监事会和修订治理制度的议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议表决 [13][16] 资产收购交易 - 公司子公司江苏博汇纸业有限公司拟向关联方汶瑞机械（山东）有限公司采购化机浆升级改造新设备 交易金额不高于人民币4600万元（不含增值税）[25][28] - 该交易合同总价为人民币5198万元（含13%增值税） 付款将分五期进行 首期20%合同金额（1039.6万元）在合同签订后30天内支付 [35][37][38][39][40] - 交易定价为公司参考市场多方报价比较确定 为确保公允 货物交付后将根据资产评估报告调整最终价格 [28][34][36] 资产出售交易 - 公司拟向关联方广西金桂浆纸业有限公司和金隆浆纸业（江苏）有限公司出售部分化机浆闲置资产 总评估金额为3297.8万元 [47][49][66] - 其中向广西金桂出售资产金额为3151.16万元 向金隆浆纸业出售资产金额为146.64万元 [49] - 交易价格以金证（上海）资产评估有限公司出具的评估报告为基础 评估基准日为2025年8月31日 采用成本法评估 [57][59][60][66] 交易影响与审议程序 - 资产购买交易旨在提升化机浆产能工艺水平 降低化学品消耗和吨浆成本 助力子公司绿色高质量发展 [28][41] - 资产出售交易有利于公司优化整体资产结构 降低营运成本 提升资产营运效率 [49][79] - 两项关联交易议案均已获得公司董事会和独立董事专门会议审议通过 关联董事均回避表决 [17][18][44][83] - 过去12个月内 除日常关联交易外 公司与不同关联人之间同类交易累计金额为2512.19万元 [27][45][84]