公司治理结构重大调整 - 公司计划根据新《公司法》取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [99][100] - 此次治理结构调整旨在提升公司治理效能并精简管理流程 [99] - 修订后的《公司章程》及10项治理制度需提交2025年第一次临时股东会审议通过 [99][105] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年11月21日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会 [9][10][12] - 股权登记日为2025年11月17日 现场会议地点在武汉市江汉区福星国际商会大厦 [13][15] - 会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项议案 其中3项为需三分之二表决权通过的特别决议事项 [15][16] 募集资金管理 - 公司已按时归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元及相应利息 [5] - 董事会批准继续使用不超过14,580万元的闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [6] 担保事项补充披露 - 公司全资子公司福星商业发展作为主债务人与中信资产签署金额为43,900万元的融资协议 [33] - 公司提供连带责任保证担保 子公司武汉置业以其部分商业地产提供最高额抵押担保 被担保最高债权额为111,900万元 [33][37] 董事会及监事会决议 - 公司董事会及监事会审议通过了《2025年第三季度报告》 [41][48] - 董事会审议通过了全面修订及制定共32项公司治理制度的议案 [51][94]