公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会并相应修订《公司章程》[16] - 修订后的《公司章程》及1-11项内部管理制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效[1][35] - 公司修订制定了多项内部管理制度以完善治理结构并促进规范运作[3] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月11日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会[5][6] - 投资者可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集[5][8] - 业绩说明会参会人员包括董事长兼总经理郑志国、董事会秘书应晓晨、财务总监朱丁敏及独立董事骆铭民[8] 募投项目进度调整 - 公司决定将三个募投项目的达到预定可使用状态日期由2025年12月31日统一延期至2026年12月31日[24][27] - 延期的项目包括特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目、高端制剂国际化项目（一期）及特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）[19][24] - 项目延期仅涉及进度调整不改变实施主体、投资内容及投资总额且已获得董事会、监事会审议通过及保荐机构同意[26][27][30] 2025年第一次临时股东大会通知 - 公司定于2025年11月18日14点00分在浙江省公司新办公楼一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会[33][34] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式网络投票时间为2025年11月18日9:15至15:00[34][36] - 会议将审议包括取消监事会并修订《公司章程》在内的议案该议案为特别决议议案且需对中小投资者单独计票[35]