董事会会议概况 - 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [1] - 会议通知于2025年10月21日发出，采用现场结合通讯方式召开，应出席董事9人全部实际出席 [2] - 会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1][2] 2025年第三季度报告审议 - 董事会全票审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 第三季度报告已事先经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过 [3] - 报告编制符合《证券法》及深圳证券交易所创业板股票上市规则，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [3] 募集资金使用安排 - 董事会全票审议通过关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，同意9票，反对0票，弃权0票 [4] - 公司计划在募投项目实施期间，先以自有资金支付项目人员费用，后续定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换 [4] - 该事项已获董事会审计委员会审议通过，并获保荐机构兴业证券股份有限公司出具无异议的核查意见 [4] 信息披露与合规性 - 公司强调本次董事会会议程序及各项议案的审议表决过程合法有效 [5] - 相关公告及文件已在巨潮资讯网披露，供投资者查阅详细内容 [5]