监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年10月27日在上海市嘉定区高潮路658号召开 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式进行，应出席监事3名，实际出席监事3名 [1] - 会议由监事会主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 监事会认为2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，内容真实反映了公司第三季度的经营成果和财务状况 [2] - 会议审议通过了《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] - 根据新《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会，亦不设监事 [4] 临时股东会安排 - 关于废止监事会议事规则的议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [6] - 2025年第二次临时股东会定于2025年11月13日10点00分在上海市嘉定区高潮路658号会议室召开 [11] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [9][11] - 股权登记日为2025年11月13日，会议登记时间为2025年11月10日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00 [9][21]