董事会会议召开情况 - 第十二届董事会第四次会议于2025年10月24日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年10月21日送达全体董事 应参与表决董事7名 实际参与表决董事7名 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [2] 董事会议案审议情况 - 董事会审议并通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 [2] - 议案表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 报告严格按照证监会及深交所格式指引编制 结合公司实际运营情况 [2] - 报告内容能充分反映公司2025年前三季度的实际经营情况 [2] - 该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表审核意见 [2] 信息披露与备查文件 - 公司保证信息披露内容真实 准确和完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 《2025年第三季度报告》具体内容于同日披露于指定媒体 [3] - 备查文件包括经与会董事签字并盖章的董事会决议 [4] - 备查文件包括公司第十二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议 [4]