公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年10月30日14:00在南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [1][4][5] - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年10月30日9:15至15:00 其中通过交易系统投票的时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4][5][11] - 本次股东会的股权登记日为2025年10月24日 在该日收市时登记在册的股东有权出席 [5] - 股东登记时间为2025年10月27日至10月29日的9:30-11:30和14:00-17:00 可通过现场、信函或传真方式办理 [8][9] 会议审议事项 - 本次股东会将审议共计12项提案 提案1.00至10.00已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过 提案12.00已经第十届董事会第十二次会议审议通过 提案11.00已经第十届监事会第九次会议审议通过 [5] - 提案2.00需要以特别决议审议通过 即需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 股东会对全部12项提案的表决 将对中小投资者的表决单独计票并披露 [5] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [9][10] 董事会决议与聘任事项 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年8月29日召开 审议通过了关于召开临时股东会的议案 [1] - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年10月14日召开 审议通过了关于聘任2025年度审计机构的议案 [2] - 董事会同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 该事项将提交本次临时股东会审议 [2] 网络投票操作流程 - 网络投票的投票代码为“360750” 投票简称为“国海投票” [9] - 股东通过互联网投票系统投票需进行身份认证 需取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码” [11] - 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票 [11]