退市安排与条件达成 - 公司将于2025年11月20日下午四时从香港联交所退市，最后交易日预计为2025年11月13日 [2][3] - 退市申请已获联交所批准，退市条件已达成，已有约22.41亿股H股（占独立H股股东所持H股的约99.69%）和约1.67亿股内资股接获要约的有效接纳 [3] - H股和内资股的有效接纳股份分别占全部已发行股份的约25.48%和1.9% [3] 要约收购详情 - 要约收购方盛京金控最初方案为以每股1.32港元收购H股，每股1.2元人民币收购内资股，总对价约66.52亿元 [4] - 后续方案将H股要约价提升至每股1.6港元（溢价率达40.35%），内资股提至每股1.45元人民币，总对价增至83.44亿元 [4] - 上调要约价格旨在为股东提供更大财务激励，提升要约成功概率 [4] 退市原因分析 - 公司股价表现疲弱，自2025年初至公告发布前最后一个交易日下跌4.20%，同期恒生指数及恒生内地银行指数分别上涨30.05%和28.39% [4] - H股流动性极低，在90个、180个及360个交易日内的平均每日成交量仅占已发行H股总数的约0.0025%、0.0345%及0.0196% [5] - 低成交量导致公司从股权市场有效融资的能力极为有限，上市地位无法为经营提供切实可行的融资渠道 [5] 公司基本概况与经营业绩 - 公司前身为沈阳市商业银行，2007年更名，2014年12月在香港上市，2024年末总资产达1.12万亿元，同比增长4% [5] - 公司营收从2019年峰值210.02亿元降至2024年的85.77亿元，净利润从2017年峰值75.80亿元大幅缩水至2024年的6.21亿元，同比下降15.21% [5] - 2025年上半年公司营业收入为43.26亿元，同比下降5.1%，归母净利润为4.94亿元，同比下降14.4% [5] 股权结构 - 截至2025年8月26日，公司内资股前五大股东为盛京金控（持股20.79%）、沈阳恒信（持股5.46%）、沈阳市和平区国有资产经营有限公司（持股2.84%）、沈阳高新发 展投资控股集团有限公司（持股2.84%）和东北制药集团有限责任公司（持股1.57%） [6]