董事会会议概况 - 第四届董事会第八次（临时）会议于2025年10月19日召开 [1] - 应参会董事9名，实际参会董事9名，会议召集、召开和表决程序符合规定 [1] 审议通过的关键议案 - 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，董事会认为报告符合规定并真实反映公司财务和经营状况 [1] - 审议通过《关于修订 <公司章程> 并提请授权办理工商变更登记的议案》，鉴于法规变化及公司实际情况，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [1] - 审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，对多项治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [2] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司定于2025年11月7日以现场表决和网络投票相结合的方式召开临时股东会 [2] 后续安排与信息获取 - 修订《公司章程》的议案及部分治理制度的子议案3.01 - 3.08和3.10尚需提交公司股东会审议表决 [1][2] - 详细报告及制度文件可在巨潮资讯网查阅，公告编号分别为2025 - 041、2025 - 040和2025 - 044 [1][2]