股东大会召开与出席情况 - 公司于2025年10月16日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会，会议由董事长周达主持，程序合法合规 [4] - 出席本次股东大会的股东及股东代表合计1,023名，代表股份3,533,138,340股，占公司总股份的33.2247%，其中通过网络投票的股东有1,014名，代表股份3,480,901,740股，占比32.7334% [4] - 公司部分董事、监事、高级管理人员出席列席会议，北京市中伦（重庆）律师事务所律师对会议进行了见证 [5] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议并通过了全部七项议案，未出现否决议案或变更以往决议的情形 [2][3][6] - 议案一：注销回购股份暨注册资本变更 获同意票3,509,549,740股，占出席会议有效表决权的99.3324%，其中中小股东同意票占比98.667% [6] - 议案二：取消监事会及修改《公司章程》 获同意票3,506,142,541股，占出席会议有效表决权的99.2359%，其中中小股东同意票占比98.475% [8][9] - 议案三：调整公司董事津贴 获同意票3,505,160,440股，占出席会议有效表决权的99.2081%，其中中小股东同意票占比98.419% [11] - 议案四：修改《股东会议事规则》 获同意票3,506,249,841股，占出席会议有效表决权的99.2390%，其中中小股东同意票占比98.481% [13] - 议案五：修改《董事会议事规则》 获同意票3,505,924,841股，占出席会议有效表决权的99.2298%，其中中小股东同意票占比98.462% [15] - 议案六：修改《独立董事工作制度》 获同意票3,505,144,241股，占出席会议有效表决权的99.2077%，其中中小股东同意票占比98.418% [17] - 议案七：换届选举董事会成员 采用等额选举和累积投票制，选举产生6名非独立董事和3名独立董事，所有候选人得票率均超过半数，其中张勇先生得票率最低，为54.0288% [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 公司治理结构重大调整 - 股东大会通过议案，决定取消监事会并对《公司章程》进行相应修改，这是公司治理结构的重大变革 [8] - 公司完成了第十二届董事会的换届选举，新一届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [42] - 根据中共重庆市江北区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会决定，公司党委主要领导发生变更：马蔚华同志被任命为党委书记，郭伟同志被任命为党委副书记，张勇同志被免去党委书记职务并转任专职副书记 [40] 新一届董事会及高管团队任命 - 第十二届董事会第一次会议选举郭伟先生担任公司董事长，王晓晴先生担任副董事长，表决结果为全票9票同意 [43][45][46][48] - 董事会聘任郭伟先生为公司总裁，周达先生为联席总裁，李根先生为常务副总裁，何鸽平女士为财务负责人，杨鹏先生为董事会秘书，所有任命均获董事会全票通过 [51][52][53][55][56][58] - 董事会设立了各专门委员会并确定了委员构成，其中审计委员会主任委员为独立董事封和平，战略发展与ESG委员会主任委员为董事长郭伟，提名与薪酬委员会主任委员为独立董事张毅，关联交易委员会主任委员为副董事长王晓晴 [49] - 董事会同意设立专家顾问委员会并聘任冯仑先生为主任委员，同时委任马蔚华先生为董事会荣誉董事长 [59][61][62][63] 核心管理层背景 - 新任董事长兼总裁郭伟先生拥有万科、新城控股、信达地产等大型房企的丰富管理经验，于2025年10月到任 [64] - 副董事长王晓晴先生曾任海南椰岛集团董事长，并担任多项社会职务 [65] - 新任常务副总裁李根先生拥有股权投资领域资深经验 [67] - 新任财务负责人何鸽平女士为加拿大籍，拥有施耐德电气、波士顿电池等跨国企业财务管理经验 [68] - 新任董事会秘书杨鹏先生曾任海南椰岛副总经理兼董事会秘书，已取得董秘资格 [69] - 专家顾问委员会主任委员冯仑先生为万通集团创始人，在房地产行业及公益领域有广泛影响力 [70] - 荣誉董事长马蔚华先生曾任招商银行行长，在金融界享有盛誉，并担任多项重要社会职务 [71]