董事会会议召开与审议情况 - 杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月13日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯方式参会 [2] - 会议审议并通过两项议案，均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [4] - 会议选举董事长童建恩先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，此次选举后公司法定代表人未发生变更 [4] - 会议确认了第二届董事会审计委员会成员及召集人，成员仍由三位独立董事姚明龙、韩灵丽、傅建中组成，召集人由姚明龙担任，任期与第二届董事会一致 [4] 临时股东大会召开与出席情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年10月13日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [8][10] - 现场会议于当日下午15:00在公司三楼会议室召开，网络投票通过深交所系统在交易时段及互联网系统在指定时段内进行 [8][9] - 会议由董事会召集，董事长童建恩先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议 [11][12][14] 股东大会提案审议与法律意见 - 本次股东大会全部提案均审议通过，无增加或变更提案情况，不涉及变更以往股东大会决议 [7] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [15] - 浙江天册律师事务所指派律师对大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程，表决结果合法有效 [17]